大同新闻网

 　　一直以来，建行大同分行把反洗钱工作作为长期性、全行性工作来抓，坚持反洗钱工作常年化、反洗钱业务常态化、反洗钱宣传常识化，力争将反洗钱工作贯穿于业务发展始终，多措并举，狠抓重点，取得了显著成绩。

　　该行不定期对员工进行反洗钱技能培训，通过案例讲解、经验介绍、反洗钱知识问答等方式，切实提升网点一线员工的反洗钱风险责任意识和工作技能。同时，不定期对大额处罚案例进行汇总学习，引导员工自觉把反洗钱知识应用到工作实践中。此外，该行要求柜员在学习和实践中提高识别洗钱行为的能力，尤其是把好客户开户关，开户前严格核查涉案客户名单，核实客户存量账户交易信息及客户预留信息是否正常，从源头控制洗钱客户。此外，该行还通过开展反洗钱法律法规宣传、举办专题讲座、印发反洗钱宣传资料等一系列活动，形成了正确、积极的舆论导向。